日韩欧美久久一区二区_91精品久久久久久久99蜜桃_亚洲国产成人超福利久久精品_日韩精品国产自在久久现线拍

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 服務(wù)領(lǐng)域 > 法律法規(guī) > 司法解釋
關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
分享到: 更多

最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

法釋〔2009〕15號(hào)

    《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會(huì)第1474次會(huì)議通過,現(xiàn)予公布,自2009年11月11日起施行。
二○○九年十一月四日  
 
    為依法懲治洗錢,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益,資助恐怖活動(dòng)等犯罪活動(dòng),根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下:
    第一條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
    具有下列情形之一的,可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:
    (一)知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
    (二)沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;
    (三)沒有正當(dāng)理由,以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的;
    (四)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;
    (五)沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
    (六)協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的;
    (七)其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。
    被告人將刑法第一百九十一條規(guī)定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的,不影響刑法第一百九十一條規(guī)定的“明知”的認(rèn)定。
    第二條 具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”:
    (一)通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
    (二)通過與商場(chǎng)、飯店、娛樂場(chǎng)所等現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
    (三)通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的;
    (四)通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的;
    (五)通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的;
    (六)協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的;
    (七)通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的。
    第三條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞,構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪,同時(shí)又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
    第四條 刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪,應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的審判。
    上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。
    上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的,不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。
    本條所稱“上游犯罪”,是指產(chǎn)生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規(guī)定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。
    第五條 刑法第一百二十條之一規(guī)定的“資助”,是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為。
    刑法第一百二十條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”,包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。
 
?
友薦云推薦
最新文章
  1. 關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》若干問題
  2. 關(guān)于海事法院受理案件范圍的規(guī)定
  3. 關(guān)于對(duì)人民法院終結(jié)執(zhí)行行為提出執(zhí)行異議期
  4. 關(guān)于海事訴訟管轄問題的規(guī)定
  5. 關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問
  6. 兩高關(guān)于辦理刑事賠償案件適用法律若干問題
  7. 兩高關(guān)于辦理妨害文物管理等刑事案件適用法
  8. 兩高關(guān)于辦理危害生產(chǎn)安全刑事案件適用法律
  9. 關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》若干問題
  10. 兩高關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國(guó)刑法》確定罪
熱門點(diǎn)擊
  1. 關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解
  2. 關(guān)于城市街道辦事處是否應(yīng)當(dāng)獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)
  3. 關(guān)于對(duì)企業(yè)法人破產(chǎn)還債程序終結(jié)的裁定的抗
  4. 關(guān)于承運(yùn)人就海上貨物運(yùn)輸向托運(yùn)人、收貨人
  5. 關(guān)于人民法院能否對(duì)信用證開證保證金采取凍
  6. 關(guān)于適用刑法時(shí)間效力規(guī)定若干問題的解釋
  7. 關(guān)于辦理減刑、假釋案件具體應(yīng)用法律若干問
  8. 關(guān)于第二審人民法院審理死刑上訴案件,被告人
  9. 關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定
  10. 關(guān)于驗(yàn)資單位對(duì)多個(gè)案件債權(quán)人損失應(yīng)如何承
律所地址
濟(jì)南律師,濟(jì)南律師服務(wù)
濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào) 舜泰廣場(chǎng)8號(hào)樓B區(qū)20層
聯(lián)系方式
手 機(jī) 13153186795  18764085338
Q Q 濟(jì)南律師,濟(jì)南律師咨詢,濟(jì)南法律咨詢 濟(jì)南律師,濟(jì)南律師咨詢,濟(jì)南法律咨詢
  E-mail jnlsfw@126.com
  微信號(hào) jnlsfw
濟(jì)南律師,濟(jì)南律師服務(wù)
來(lái)訪路線
公交路線115路、K301路、303路、305路、306路、303路支線、325路 高新開發(fā)區(qū)站 下車
116路、119路、202路、K160路 舜華路南口站 下車
自駕車經(jīng)十東路與舜華路交叉口北行,見路口右轉(zhuǎn)即到
高新區(qū)沿舜華路南行,過齊魯軟件學(xué)院見路口左轉(zhuǎn)即到